הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 33) (העברת מידע מגופים ציבוריים מוסמכים), התשפ"ג-2022
עבר קריאה טרומיתהצעת חוק ממשלתית
תאריך הגשה
2023-03-27
כנסת
25
נושאים
עדכון אחרון
2023-03-27
הסבר פשוט
נוצר בסיוע AIחוק המאפשר לגופים ציבוריים מוסמכים להעביר מידע לרשויות האכיפה לצורך מניעת הלבנת הון
- מה המצב היום?
- על פי רוב, חוק איסור הלבנת הון כבר מאפשר העברת מידע בין גופים מפוקחים לרשויות, אך ייתכן שקיימים חסמים בהעברת מידע מגופים ציבוריים מסוימים
- מה החוק משנה?
- התיקון מרחיב את סמכות העברת המידע של גופים ציבוריים מוסמכים (כמו רשויות מס, ביטוח לאומי וכדומה) לרשויות האכיפה לצורך הליכי אכיפה בנושא הלבנת הון
- מי מושפע?
- רשויות אכיפה (משטרה, רשות ניירות ערך), גופים ציבוריים מוסמכים, גופים פיננסיים מפוקחים, אזרחים שנחשדים בהלבנת הון
- טיעונים בעד
- יעילות אכיפה - מאפשר לרשויות לקבל מידע מהיר יותר מגופים ציבוריים לצורך חקירות
- מניעה - שיתוף פעולה טוב יותר בין הגופים יסייע בזיהוי פעולות הלבנת הון
- טיעונים נגד
- חשש לפגיעה בפרטיות - הרחבת העברת מידע בין גופים עלולה לפגוע בפרטיות האזרחים
- חשש לריבוי סמכויות - הרחבת סמכויות אכיפה ללא פיקוח מספק עלולה להוביל לשימוש לרעה
- רמת השפעה
- השפעה בינונית
ההסבר נועד להנגשה בלבד ואינו ייעוץ משפטי. הנוסח המחייב: המקור הרשמי באתר הכנסת
ציר זמן
- הונח על השולחןטרם החל
- קריאה טרומיתהושלם
- קריאה ראשונהטרם החל
- ועדהטרם החל
- קריאה שנייה-שלישיתטרם החל
- פורסם כחוקטרם החל
יוזמים
הצעת חוק ממשלתית — הוגשה על ידי הממשלה.