הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ג-2023
נדחההצעת חוק פרטית
תאריך הגשה
2024-03-20
כנסת
25
נושאים
עדכון אחרון
2024-03-20
הסבר פשוט
נוצר בסיוע AI • רמת ודאות נמוכההצעת חוק לתת לרשות לאיסור הלבנת הון סמכויות פיקוח על נותני שירותים פיננסיים
- מה המצב היום?
- ככל הנראה קיימת רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, אך הסמכויות הפיקוחיות שלה על נותני שירותים פיננסיים מוגבלות
- מה החוק משנה?
- לתת לרשות סמכויות פיקוח ישירות על נותני שירותים פיננסיים, כולל בדיקות ואכיפה
- מי מושפע?
- נותני שירותים פיננסיים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לקוחות של שירותים פיננסיים
- טיעונים בעד
- חיזוק הפיקוח על מערכת השירותים הפיננסיים למניעת הלבנת הון
- הרחבת יכולות האכיפה של הרשות נגד עבירות פיננסיות
- טיעונים נגד
- הגברת הרגולציה על עסקים פיננסיים עלולה להכביד על הפעילות העסקית
- סיכון לפגיעה בפרטיות הלקוחות בשם הפיקוח
- רמת השפעה
- השפעה בינונית
ההסבר נועד להנגשה בלבד ואינו ייעוץ משפטי. הנוסח המחייב: המקור הרשמי באתר הכנסת
ציר זמן
- הונח על השולחןבתהליך
- קריאה טרומיתטרם החל
- קריאה ראשונהטרם החל
- ועדהטרם החל
- קריאה שנייה-שלישיתטרם החל
- פורסם כחוקטרם החל
- נדחה