חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 33), התשפ"ד-2023
פורסם כחוקהצעת חוק ממשלתית
תאריך הגשה
2024-02-10
כנסת
25
נושאים
עדכון אחרון
2024-02-10
הסבר פשוט
נוצר בסיוע AI • רמת ודאות נמוכהתיקון שלישים ושלושה לחוק איסור הלבנת הון, המעדכן את הוראות החוק הקיים
- מה המצב היום?
- חוק איסור הלבנת הון קיים בישראל משנת 2002 ומחייב גופים פיננסיים לדווח על חשדות להלבנת הון ולנקוט אמצעי זהירות
- מה החוק משנה?
- התיקון מעדכן ומשלים את הוראות החוק הקיים, ככל הנראה בהתאם לדרישות בינלאומיות או לצרכים מבצעיים
- מי מושפע?
- גופים פיננסיים (בנקים, חברות ביטוח, חברות השקעות), רשויות פיקוח, עסקים המחויבים בדיווח לפי החוק
- טיעונים בעד
- שמירה על שלמות המערכת הפיננסית ומניעת שימוש בה לפעילות בלתי חוקית
- עמידה בסטנדרטים בינלאומיים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור
- טיעונים נגד
- הרגולציה המוגברת עלולה ליצור עומס בירוקרטי על עסקים קטנים
- חשש מפגיעה בפרטיות הלקוחות כתוצאה מדרישות דיווח מורחבות
- רמת השפעה
- השפעה בינונית
ההסבר נועד להנגשה בלבד ואינו ייעוץ משפטי. הנוסח המחייב: המקור הרשמי באתר הכנסת
ציר זמן
- הונח על השולחןטרם החל
- קריאה טרומיתטרם החל
- קריאה ראשונהטרם החל
- ועדהטרם החל
- קריאה שנייה-שלישיתטרם החל
- פורסם כחוקהושלם
יוזמים
הצעת חוק ממשלתית — הוגשה על ידי הממשלה.