הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - מתן סמכות פיקוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים פיננסיים), התשפ"ה-2024
הונח על שולחן הכנסתהצעת חוק פרטית
תאריך הגשה
2024-11-04
כנסת
25
נושאים
עדכון אחרון
2024-11-04
הסבר פשוט
נוצר בסיוע AIהצעת חוק להעניק לרשות לאיסור הלבנת הון סמכויות פיקוח ישירות על נותני שירותים פיננסיים כמו רואי חשבון, עורכי דין ונוטריונים.
- מה המצב היום?
- ככל הנראה, נותני שירותים פיננסיים כמו רואי חשבון, עורכי דין ונוטריונים כפופים לחובות דיווח על חשד להלבנת הון, אך הרשות לאיסור הלבנת הון מוגבלת בסמכויות הפיקוח הישירות עליהם.
- מה החוק משנה?
- ההצעה מעניקה לרשות לאיסור הלבנת הון סמכויות פיקוח ואכיפה ישירות על נותני שירותים פיננסיים, לרבות בדיקות שוטפות והטלת סנקציות.
- מי מושפע?
- נותני שירותים פיננסיים (רואי חשבון, עורכי דין, נוטריונים), הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לקוחות של נותני שירותים פיננסיים
- טיעונים בעד
- חיזוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים שעשויים לשמש כשער להלבנת הון
- יישום המלצות בינלאומיות לפיקוח אפקטיבי על ערוצים אלה
- טיעונים נגד
- התערבות יתר בעבודה מקצועית של עורכי דין ורואי חשבון ופגיעה בסודיות המקצועית
- עומס בירוקרטי ועלויות יישום על נותני השירותים הקטנים
- רמת השפעה
- השפעה בינונית
ההסבר נועד להנגשה בלבד ואינו ייעוץ משפטי. הנוסח המחייב: המקור הרשמי באתר הכנסת
ציר זמן
- הונח על השולחןהושלם
- קריאה טרומיתטרם החל
- קריאה ראשונהטרם החל
- ועדהטרם החל
- קריאה שנייה-שלישיתטרם החל
- פורסם כחוקטרם החל